https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/apopeira-fonoy-i-dilosi-xartsiwti-gia-to-aisthima-asfaleias-ligo-prin-to-xtypima
Οι δράστες του οργανωμένου εγκλήματος χτύπησαν ανενόχλητοι μέρα-μεσημέρι, σε πολυσύχναστο δρόμο της Λευκωσίας με την Αστυνομία για ακόμη μια φορά απούσα. Σε ένα δρόμο ο οποίος χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες έπεφταν πυροβολισμοί νωρίς το μεσημέρι, με τους διερχόμενους οδηγούς να αντικρίζουν έντρομοι το θέαμα. Ο στόχος των δραστών, 34χρονος και πολύ καλά γνωστός στις Αρχές, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς με έναν εξ αυτών να τον πετυχαίνει στο λαιμό με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-kinimatografiki-istoria-toy-toyrkoy-basilia-ton-crypto-poy-timorithike-me-11-000-xronia-fylakisis
Ηταν Απρίλιος του 2021, 20 Απριλίου για την ακρίβεια, όταν ο τότε 27χρονος Φαρούκ Φατίχ Οζέρ επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με προορισμό την Αλβανία. Είχε φτάσει στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ατημέλητα ντυμένος και νευρικός, σαν να έτρεχε να ξεφύγει από κάτι ή κάποιον. Στην πλάτη του είχε ένα μικρό σακίδιο και μέσα στο σακίδιο ένα στικάκι – ή, πιο σωστά, ένα crypto wallet που μοιάζει με στικάκι – με κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας περίπου… 2 δισεκατομμύριων δολαρίων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/prasino-fos-apo-ypoyrgiko-gia-synergasia-me-ipa-gia-mayro-xrima
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εξαγγελία της Λευκωσίας για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Κυπριακής Αστυνομίας με το FBI. Το μνημόνιο αφορά την παροχή συνδρομής στη διερεύνηση υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης κυρώσεων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anexelegkta-kanalia-stin-kd-agnooyntai-90-syn-ekatom
Στο ερώτημα, πού βρίσκονται σήμερα 90 συν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρεται ταξιδιώτες να πέρασαν τους τελευταίους 15 μήνες από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Το μεγάλο αυτό ποσό βρήκε τους τρόπους να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας –με αυξημένη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο και μετά, κατά παραδοχή των αρχών- και πλέον είναι δύσκολη η ανίχνευση της πορείας του από τις διωκτικές αρχές, ενώ συγχρόνως απλώνεται μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ευνοεί ικασίες για όλα τα ντροπιαστικά για τη χώρα σενάρια της τύχης τους. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/bolt-zita-pliri-diereynisi-ton-ergon-kai-imerwn-toy-nikoy-anastasiadi
Πλήρη διερεύνηση «των έργων και ημερών του Νίκου Αναστασιάδη» ζητά το Βολτ Κύπρου, με αφορμή την σημερινή έναρξη των καταθέσεων του υποψήφιου ευρωβουλευτή του κόμματος, Μακάριου Δρουσιώτη, ενώπιον της ειδικής ερευνητικής ομάδας που συστάθηκε με εντολή της Αρχής Κατά της Διαφθοράς σχετικά με την διερεύνηση των όσων καταγράφει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία». ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dnt-kalei-tin-kypro-na-antistathei-se-peraitero-epektasi-mi-stoxeymenon-metron
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καλεί τις κυπριακές αρχές να αντισταθούν σε περαιτέρω επέκταση μη στοχευμένων μειώσεων ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ, καθώς και στην περαιτέρω τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών του δημόσιου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kataziteitai-o-theodoros-theodwroy-gia-plastografia-–-fotografia
Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες, που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Θεόδωρου Θεοδώρου, 55 ετών από τη Ξυλοτύμπου, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Κακουργιοδίκειο Λάρνακας, για παράλειψη εμφάνισης του στο Δικαστήριο, για τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sti-nomiki-ypiresia-i-ypothesi-xeplymatos-mayroy-xrimatos-se-gkaleri
Στη Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/syllipsi-dyo-proswpon-gia-ypothesi-katoxis-narkotikwn
Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 56 και 17 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό. Οι 56χρονος και 17χρονος τέθηκαν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών - ΥΚΑΝ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sto-keli-mexri-ti-diki-o-43xronos-paraliptis-ton-ekatommyrion-tis-oykranis
Υπό κράτηση μέχρι τις 17 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει η εκδίκαση υπόθεσης εναντίον του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνει άνδρας ηλικίας 43 ετών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/brikan-ton-paralipti-ton-ekatommyrion-poy-eferne-i-oykrani
Εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Παρά το γεγονός ότι η 31χρονη θα βρεθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 17 Απριλίου, οι έρευνες συνεχίστηκαν από τις Αρχές με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το πρόσωπο που φαίνεται να είχει επαφή με την 31χρονη την ημέρα της ληστείας και σύμφωνα με τις μέχρις στιγμής πληροφορίες, όλα δείχνουν πως ήταν το άτομο που παραλάμβανε τα εκατομμύρια που έφερνε στην Κύπρο η γυναίκα από τον Αύγουστο του 2023....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/entopisan-dekades-xiliades-eyrw-anakrinontai-dyo-atoma-gia-ypothesi-xeplymatos
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kefalaiagora-ayxithikan-12-oi-epopteyomenoi-stin-4etia-exetazontai-78-aitiseis
Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων κατέγραψε άνοδο 12%, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση 78 αιτήσεις, κάτι που «αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός», τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Γιώργος Θεοχαρίδης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diaboyleysi-kybernisis-dikigorikoy-syllogoy-gia-epoptiki-arxi-zita-i-ep-nomikwn
Τη διεξαγωγή διαβούλευσης μεταξύ της Κυβέρνησης και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για το ζήτημα της Ενιαίας Εποπτικής Αρχής ζήτησε την Τετάρτη η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία του συλλόγου σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Ενιαίας Εποπτικής Αρχής.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/peran-ton-100-ek-se-metrita-perasan-apo-to-teloneio-ta-teleytaia-xronia
Τον «εξάψαλμο» άκουσαν σήμερα το Τμήμα Τελωνείων, η ΜΟΚΑΣ και η Αστυνομία για το θέμα ελέγχων υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση με την 31χρονη Ουκρανή, η οποία τελεί υπό προσωποκράτηση στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά ύπαρξη κυκλώματος ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/fon-nter-laien-omada-syntonismoy-apo-ee-stin-kypro-gia-boitheia-sti-gaza
Ομάδα συντονισμού της ΕΕ θα βρίσκεται στην Κύπρο, ανέφερε το πρωί της Τρίτης η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, σημειώνοντας ότι «θα χρηματοδοτήσουμε και θα συντονίσουμε την ροή ευρωπαϊκών αγαθών» που αποστέλλονται ως βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ipa-kyrwseis-se-prosopa-kai-ontotites-stin-kypro-gia-xrimatodotisi-tromokratwn
Κυρώσεις σε ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει οντότητες και φυσικά πρόσωπα από το Κέρας της Αφρικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σεμπάμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/metefere-pano-apo-oktw-ekatommyria-i-31xroni
Συνολικά οκτώ εκατομμύρια ευρώ φέρεται να μετέφερε στην Κύπρο η γυναίκα ηλικίας 31 ετών από την Ουκρανία, η οποία σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/epekteinontai-kai-ektos-kyproy-oi-ereynes-gia-to-xeplyma
Μια ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό έχει μετατραπεί σε σπαζοκεφαλιά για τις διωκτικές αρχές οι οποίες έχουν εντοπίσει ισχυρές ενδείξεις ότι έπεσαν σε κύκλωμα το οποίο ξεπλένει μαύρο χρήμα. Τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους οι αστυνομικές αρχές δείχνουν πως η ληστεία που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Γερμασόγεια, με λεία €420 χιλιάδες και θύμα Ουκρανή 31 ετών, ενδεχομένως να είναι παραπλανητικά και να μην ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα του περίεργου περιστατικού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/astynomia-teloneia-mokas-gia-metafora-megalon-xrimatikwn-poswn-den-tithetai-thema-oligorias
Το θέμα της μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών από και προς την Κύπρο, συζητήθηκε σήμερα, σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας, υπό την προεδρία του Υπαρχηγού Αστυνομίας κ. Δημήτρη Δημητρίου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/gnwrizan-gia-tin-31xroni-oi-arxes-endexomeno-skinothetimenis-listeias
Ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας αναμένεται να καταχωρηθεί, αύριο Πέμπτη, υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εναντίον της 31χρονης, η οποία φέρεται να μετέφερε εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/orato-to-endexomeno-na-itan-stimeni-i-listeia-ton-420-xiliadon-–-stis-ereynes-kai-i-mokas
Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, για την υπόθεση της 31χρονης και τις 420 χιλιάδες ευρώ που έκαναν φτερά, έχει ακόμη αρκετό δρόμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, το πρωί της Τρίτης (05/03) στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/anisyxitikes-oi-diastaseis-toy-organomenoy-egklimatos
Τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το οργανωμένο έγκλημα τα τελευταία χρόνια και τις πρόσφατες επιθέσεις κατά λειτουργών της δικαιοσύνης, σημείωσαν οι αρμόδιοι φορείς στις ομιλίες τους κατά την έναρξη της Ημερίδας του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με τίτλο «Οργανωμένο Έγκλημα και Κυπριακή Πραγματικότητα». Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη επανεξέτασης και ενίσχυσης των μέτρων αντιμετώπισής τους.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/antifatikoi-oi-isxyrismoi-tis-31xronis-efere-6-ekatommyria-stin-kypro
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου αναφορικά με την περίπτωση της 31χρονης Ουκρανής η οποία ισχυρίζεται πως έπεσε θύμα ληστείας από άγνωστα πρόσωπα, την Παρασκευή (01/03) στη Γερμασόγεια. Η 31χρονη ανέφερε πως στην τσάντα που κλάπηκε υπήρχαν μέσα 420 χιλιάδες ευρώ, χρήματα τα οποία είχαν δηλωθεί στις Τελωνειακές Αρχές το πρωί της ίδιας ημέρας όταν και η ίδια είχε φτάσει στο νησί μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 31χρονη είπε πως τα χρήματα προορίζονταν για αγορά διαμερίσματός.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeiropedes-stin-31xroni-poy-tis-arpaxan-tin-tsanta-me-420-xiliades-eyrw
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 31χρονης που έπεσε θύμα ληστείας το μεσημέρι της Παρασκευής (01/03) στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη της 31χρονης Ουκρανής έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/rosia-rosoamerikanida-synelifthi-gia-prodosia
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε μία γυναίκα με διπλή υπηκοότητα –ρωσική και αμερικανική– στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια όρη με την κατηγορία της «προδοσίας», όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeiropedes-se-dyo-prosopa-gia-paranomi-diakinisi-metanastwn
Στη σύλληψη δύο προσώπων, γυναίκας και άντρα, ηλικίας 24 και 19 ετών, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/exixniasi-egklimaton-prothesi-gia-amesi-psifisi-nomothesias-gia-taytopoiisi-kartokinitwn
Την πρόθεσή τους να ψηφιστεί τάχιστα ο νόμος για την ταυτοποίηση των κατόχων προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας εξέφρασαν ο Γενικός Εισαγγελέας και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, σε δηλώσεις τους μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-foitites-plirwnoyn-ton-leke-tis-kyproy
Η σκιά του προορισμού υψηλού ρίσκου (high risk) εξακολουθεί να βαραίνει την Κύπρο ακόμα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους «λεκέδες» από το κακό παρελθόν της να παραμένουν. Όπως πληροφορείται η «Κ», εδώ και κάποιους μήνες οι τράπεζες στην Ισπανία αρνούνται να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους Κύπριους φοιτητές, αφού τη θεωρούν ως χώρα υψηλού ρίσκου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/erxontai-dorean-metafores-xrimaton-se-10-deyterolepta
Στους επόμενους 18 μήνες αναμένεται να γίνονται και στην Κύπρο δωρεάν μεταφορές χρημάτων μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από τράπεζα σε τράπεζα. Την προηγούμενη Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέους κανόνες ώστε τα μεταφερόμενα ποσά να φτάνουν αμέσως στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών λιανικής και επιχειρήσεων σε όλη την Ένωση, οδηγία που έχει όριο 18 μηνών να εφαρμόσει και η Κύπρος.
...
